Asistencia contra el lavado de dinero (AML) y cumplimiento
En M&G Consult EOOD, nos enorgullecemos de nuestra excepcional experiencia en lucha contra el blanqueo de capitales (AML), una especialidad poco comĆŗn entre los bufetes de abogados bĆŗlgaros. A medida que las leyes bĆŗlgaras contra el lavado de dinero evolucionan en consonancia con las tendencias globales, el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero se vuelve cada vez mĆ”s crĆtico tanto para las instituciones financieras como para las empresas no financieras.
Como entidades obligadas segĆŗn la ley ALD, tanto las empresas financieras como las no financieras tienen responsabilidades importantes, incluido el seguimiento, la evaluaciĆ³n y la notificaciĆ³n de actividades sospechosas. Las agencias gubernamentales pueden interactuar con estas entidades, realizando investigaciones o congelando activos, lo que a veces puede entrar en conflicto con los intereses y derechos de los clientes y espectadores.
Nuestros servicios ALD
AsesorĆa a Instituciones Financieras: Ofrecemos asesorĆa personalizada a instituciones financieras en diversos aspectos, incluyendo la distribuciĆ³n de productos financieros, fintech, nuevas tecnologĆas y mĆ”s.
Asesoramiento a entidades obligadas contra el lavado de dinero: nuestra experiencia se extiende a brindar orientaciĆ³n a organizaciones no financieras obligadas segĆŗn las leyes contra el lavado de dinero.
CapacitaciĆ³n AML: Ofrecemos capacitaciĆ³n integral ALD, tanto presencial como en lĆnea, personalizada segĆŗn las necesidades de nuestros clientes y los Ćŗltimos requisitos regulatorios.
VerificaciĆ³n y auditorĆas de preparaciĆ³n para AML: ayudamos a los clientes a verificar su preparaciĆ³n para AML a travĆ©s de auditorĆas y evaluaciones.
RepresentaciĆ³n legal: nuestro equipo brinda representaciĆ³n legal a entidades obligadas e individuos afectados por acciones de cumplimiento, incluidos congelamientos de activos y disputas relacionadas con datos.
Punto de contacto nacional: servimos como punto de contacto nacional con SANS y el Banco Nacional de Bulgaria para consultas relacionadas con AML.
Servicios adicionales
AdemƔs de nuestras ofertas principales de lucha contra el lavado de dinero, ofrecemos una gama de servicios complementarios, que incluyen:
Debida diligencia del cliente: ayudamos a identificar personas y empresas, incluidos los beneficiarios finales (UBO), y a verificar el origen de los fondos y la riqueza.
ConsultorĆa en PrevenciĆ³n: Ofrecemos servicios de consultorĆa en estrategias de prevenciĆ³n y desarrollo de polĆticas, documentaciĆ³n y procesos internos.
